***GYHOL***GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GYHOL***GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok K:3 Kartal/İSTANBUL
Telefon 216 - 3777790
Faks 216 - 3771136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3777790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3771136
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI? NDAN
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15.04.2015 Çarşamba günü saat 11:00?de Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul adresindeki merkez binasında yapılacaktır.
2014 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun www.gdkyo.com adresindeki internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17:00 itibarı ile şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26. Maddesi, ikinci (2.) fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge?de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağan Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.gdkyo.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.



Karar Tarihi 13.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 15.04.2015 11:00
Adresi Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı
okunması ve müzakeresi,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılı
kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu? nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri
yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
11. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=423465


BIST

-Foreks Haber Merkezi-