***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15-16 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL
Telefon 212 - 3668900
Faks 212 - 3450920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668984
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3450920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:00?de bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 11.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 02.04.2015 12:00
Adresi Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Şişli/İstanbul
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6) Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e? ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14) Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422154


BIST

-Foreks Haber Merkezi-