Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

05 Mart 2015 - 16:33 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4128000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ




Karar Tarihi 05.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 30.03.2015 13:00
Adresi Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No.29 Avcılar İstanbul
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5.2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,
6.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7.Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.Yönetim Kurulu?nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul?un onayına sunulması,
10.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12.SPK?nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK?nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420230


BIST

-Foreks Haber Merkezi-