Ana Sayfa***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Mart 2015 - 13:22 borsagundem.com

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Tekstilkent İş Merkezi A22 Blok No:20 Esenler
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı




Karar Tarihi 04.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 14:00
Adresi Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4. Cad. No:18 Çerkezköy/Tekirdağ
Gündem 1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
4.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5.2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin
görüşülerek onaylanması,
8.2014 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması,
9.2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
11.Ücret Politikasının belirlenmesi ve onaylanması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Geçmiş yıl karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
14.Geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
15.Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi konularının görüşülmesi ve onaylanması,
16.Dilek ve temenniler


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419707


BIST

-Foreks Haber Merkezi-