***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0(216)651 53 00- 651 14 15
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0(216)5547018- 651 14 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları hakkında


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 03 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonuçları karşılaşılan teknik problemlerden dolayı Hak Kullanım Panelinden yapılamamıştır.
03 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir.
KAP tan alınacak teknik destek ile ilgili bildirimlerin gönderimi Hak Kullanım Panelinden 04 Mart 2015 tarihinde tekrar yapılacaktır.


2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur

1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Erdal GÜLEÇ' in seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4-2014 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.
5-Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul onayına sunuldu
6-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
7-2014 yılı karının kullanım şekli belirlendi.
8-Esas sözleşme değişikliği onaylandı.
9-Kar dağıtım politikası onaylandı.
10-Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret politikası onaylandı.
11-Bağış ve yardım politikası onaylandı.
12-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
13-2015 yılına ilişkin bağış sınırı onaylandı.
14-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi.
15-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419635


BIST
-Foreks Haber Merkezi-