***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru Metni, Vekaletname ve Ana Sözleşme tadil metinleri ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 24.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 23.03.2015 11:00
Adresi Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Gündem 1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı?nın imzası hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
4. Şirket 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
7. 2?si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
12. Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2014 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.02.2015 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,,
13. Şirketin 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için denetçinin seçimi,
14. TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK?nın 29.01.2015 tarih ve 29833736-105.01.01.01-225/1091 sayılı yazısı ile uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 18'inci maddelerine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup?a %95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL?nin Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemden kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 tarih ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesi işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,
17. 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden yapılan varlık satışı işleminin SPK?nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,
18. Gündemin 17. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun
24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 400.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 17 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
20. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
21. Dilekler ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415402


BIST

-Foreks Haber Merkezi-