***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon 212 - 3862636
Faks 212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Tutanak ve Tutanak Ekleri ( Ek I.Esas Sözleşme Tadil Taslağı, Ek II. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu) ile Hazırda Bulunanlar Listesi tarafınıza sunulmuştur.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.11.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2.2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek onaylanmıştır.
3.2013 yılına ait Finansal Tabloların müzakere edilerek, oy birliği ile onaylanmıştır.
4.Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5.Şirketin Kar Dağıtım Politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.
6.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınan izinler uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesinin (Ek I'deki Esas Sözleşme Tadil Taslağı) değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8.Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri belirlenerek onaylanmıştır.
9.Şirketin 2014 yılı DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte)'nin bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmıştır.
10.Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklara bilgi verilmiştir.
11.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücreti 8.000 TL olarak belirlenmiştir.
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket?in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket?in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler ortakların bilgisine sunulmuştur.Lider sermayedar Onur TAKMAK Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.?ne Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde portföy yönetim hizmeti veren Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. `nin %100 ortağıdır.
14.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket?in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
15.Şirketin 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir. 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınır 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul?un bilgisine sunulmuştur. (Ek II: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu)
17.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Toplantı kapatılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8 numaralı "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396616
BIST
-Foreks Haber Merkezi-