Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

14 Kasım 2014 - 15:54 borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon 216 - 5533454
Faks 216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
14.11.2014 tarihinde Saat:10:30'da şirket merkezimizde gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tutanak, hazirun pdf formatında bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.


Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 14.11.2014 10:30
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (14.11.2014)

1. Toplantının açılmasından sonra, birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı başkanlığına Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Ziya KOÇALAN'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Bakaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurul oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK ÜNAL Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Ziya KOÇALAN'ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylema neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verimesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bu tavana ulaşmak için tanınan sürenin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.8.2014 tarih ve 29833736-110.04.02-1663-8272 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29,08.2014 tarih ve 67300147/431.02-2374432 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak, yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.
Daha önce ilan edilip ortaklığın bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. söz konusu tadil metni divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.
4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı başkan tarafından bildirildi. 14.11.2014 Saat 11:00
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396274


BIST

-Foreks Haber Merkezi-