***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Tekstilkent İş Merkezi A22 Blok No:20 Esenler
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Gündemin 10.maddesi görüşülüp tutanak tanzim edildikten sonra Bakanlık Komiserinin talebi doğrultusunda,Genel Kurul katılımcıları bilgilendirilerek tutanak düzeltilmesine rağmen yapılan açıklamada hatalı olarak ilk tutanak kullanılmıştır.Sözkonusu hatanın düzeltmesidir. . . 29/09/2014 18:04'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.09.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 29.09.2014 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. Hema Cad . No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.

2- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.

3-Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş?nin seçilmesine ilişkin önerisi oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 8.maddesi uyarınca, 2013 faaliyet yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden,kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.

7-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak teklif edilen Esin Akbulut ve Ali İhsan Aykaç?ın Bağımsız Yönetim Kurulu olarak atanmasına,yönetim kurulunun Yıldırım ULKAT,Gül ULKAT,Şeyda ERDEVECİ,Hanife Esin AKBULUT ve Ali İhsan AYKAÇ'tan oluşmasına,görevlerinin 3 yıl olmasına karar verildi.

8-Gündemin 11.maddesi uyarınca,Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ekde bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağında belirtilen şekliyle oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği oluşturulacak komiteler ve komitelerin görev çalışma usul ve esasları ekde bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağında belirtilen şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 14.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası ekde bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağında belirtilen şekliyle oybirliği ile kabul edildi.


Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=388172


BIST

-Foreks Haber Merkezi-