***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Tekstilkent İş Merkezi A22 Blok No:20 Esenler
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
2013 Yılı Olağan Genel Kurul çağrı metnine sehven ilave edilen anasözleşme değişiklik metinleri çıkartılmıştır. . . 04/09/2014 14:18'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 04.09.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 29.09.2014 14:00
Adresi Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ
Gündem 29.09.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
4.2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
5.2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8.2013 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması,
9.Hisse Geri Alım proğramı ve bu çerçevede yapılan alımlarla ilgili paydaşlara bilgi verilmesi,
10.Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenen Esin Akbulut ve Ali İhsan Aykaç?ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)gereği oluşturulacak olan Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görevlerinin ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 1.3.10 maddesi kapsamında Bağış ve Yardım Politikasının oluşturulması,Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=382890


BIST

-Foreks Haber Merkezi-