Ana Sayfa***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Eylül 2014 - 18:23 borsagundem.com

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat 1 Suit A PK 34416 Kağıthane - İstanbul
Telefon 212 - 3862636
Faks 212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3862636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
1. Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I?de yer alan gündemi görüşmek üzere, 30 Eylül 2014 Salı günü saat 11:30?da Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde yapılmasına,

2. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?na ilişkin olarak EK II?de yeralan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazete yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına

karar verilmiştir.


Karar Tarihi 02.09.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.09.2014 11:30
Adresi Sheraton İstanbul Maslak Otel, Büyükdere Cad. No: 233, Üçyol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3.2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5.Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
6.Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin - kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmış olmak kaydı ile, Kayıtlı Sermaye Tavanın yeniden belirlenmesi ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9.Bağımsız denetçi seçimi,
10.Ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2013 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusua giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
15.Şirket'in 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16.Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17.Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=382762


BIST

-Foreks Haber Merkezi-