***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : A.O.S.B. 10035 SOKAK NO: 7 ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0-232-376 84 51 FAKS: 0-232-376 84 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu görev dağılımı ve temsil yetkisi


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz 18.07.2014 tarihinde yaptığı toplantıda

1) Şirketimizin 16.07.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na seçilen 7 üyeden Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır,
Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Enver ÇEVİK'in,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmed Nureddin ÇEVİK'in,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Masum ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Mahir Bora YILMAZ 'ın atanmalarına,

2) Şirketin temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Başkanı Enver ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmed Nureddin ÇEVİK ve Yönetim Kurulu Üyesi Masum ÇEVİK'in herhangi ikisinin müştereken atacağı imzaları ile şirketin temsil ve ilzamına veya Yönetim Kurulu Başkanı Enver ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmed Nureddin ÇEVİK ve Yönetim Kurulu Üyesi Masum ÇEVİK'in herhangi birisinin mutlak imzaları yanında Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet DİKKAYA'nın veya Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Bora YILMAZ'ın, herhangi birisinin atacağı imza ile şirketin temsil ve ilzamına,

3) Şirketin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak iş ve işlemlerinde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na gönderilecek her türlü bildirimlerin şirketin Muhasebe Müdürü Dilek BİLGİN'in şirketin yönetim kurulundan herhangi birisiyle müştereken atacakları imza ile şirketin temsil ilzamına,

Bu doğrultuda hazırlanacak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilanına,

Şirketin temsil ve ilzamının yeni sirküler yayınlanana kadar bu karardaki şekilde tanzim edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=371919


BIST
-Foreks Haber Merkezi-