***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Yıldırım Mah. Kahve Civarı Mevkii Türkelli
Telefon 232 - 8354794
Faks 232 - 8354533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8354794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8354533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.07.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçildi
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verildi,
3.2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'u, 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere ve tasdik edildi,
4.Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ı görüşüldü ve karara bağlandı,
5.Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlandı,
6.Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız topluluk denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek karara bağlandı,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edildi,
8.Yönetim kurulu üyeleri ücretleri tespit edildi,
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2014 tarih, 29833736-199-776 sayılı yazısı ile bildirilen Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen İdari Para Ceza Tutarı olan 123,278 TL ,Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu ve Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından ödenmiş olup, Pay Sahiplerine bilgi verildi,
10.Gündemin (11) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurula katılarak (11) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma haklarının kullandırımlası hususlarının pay sahiplerinin bilgisine sunuldu,
11.Şirketimizin önemli ihracat pazarlarımızdan olan ABD?deki pazar payının ve rekabet gücünün artırılması amacı ile, 4590 Eucalyptus Avenue A,Chino, CA. 91710 ABD adresinde faaliyet gösteren Sundown Foods Inc. Şirketi?nin her biri 1-USD nominal değerde toplam 1.166.666-USD nominal değerdeki sermayesine tekabül eden 1.166.666 adet payın tamamının 21.000.000 USD bedel üzerinden ilgili şirket pay sahiplerinden satın alınması, ödemenin Şirketimizden nakit kaynak çıkışı olmaması için nakit ödeme şeklinde yapılmaması ve değerleme raporu ile belirlenecek şirket değerine göre Sundown Foods Inc. ortaklarına tahsisli satış yoluyla yapılacak sermaye artırımı ile çıkarılacak paylar karşılığında yapılması, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımının, işbu Olağan Genel Kurul tarihinde geçerli olan, TCMB efektif döviz alış kuru dikkate alınarak yapılacak TL değer üzerinden gerçekleştirilmesi, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması hususları görüşüldü,
12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yetki verildi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" onaylandı,
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15.Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, 2014 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alındı,
16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
17.Dilek ve Temennilere geçildi Toplantı Başkanı teşekkür ederek toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=371365
BIST
-Foreks Haber Merkezi-