***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres 10035 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon 232 - 3768451
Faks 232 - 3768458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3768451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3768458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem
EK AÇIKLAMALAR:
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ?NDEN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat:11.00?de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
YÖNETİM KURULU
Karar Tarihi 23.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 16.07.2014 11:00
Adresi A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 ÇİĞLİ-İZMİR
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4) 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6) 2013 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9) Şirket Esas Sözleşmesinin ?Şirketin Amaç ve Konusu? başlıklı 3.maddesi ile ?Sermaye ve Hisse Senetleri? başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılmasının onaya sunulması.
10) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
11) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Deloitte) Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
12) Şirketin 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13) Şirketin 2013 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
15) Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ALYAG(Eski),TRAALYAG91A8 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALYG00029 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ALYAG(Eski),TRAALYAG91A8 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALYG00029 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=367029
BIST
-Foreks Haber Merkezi-