***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah., Şht.Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi., No 11, A Blok, Kat:-6 , Kavacık / İSTANBUL Psta Kodu: 34805
Telefon 216 - 5183736
Faks 216 - 4173737
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5183736
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4173737
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi ESEM SPOR 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATISI hk.
EK AÇIKLAMALAR:
GÜNDEM : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi
11.06.2014 Tarihli ve 2014/9 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ? nin Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1.Şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 09 .07 .2014 günü saat 11.00 ?de Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 KAVACIK BEYKOZ/ İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde iş bu kararın ekinde (EK-1) sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantının bu tarihte gerçekleşmemesi halinde kanuni süreler içerisinde uygun olan en yakın tarihte yapılmasına,
2.Olağan Genel Kurul toplantısında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hükümet Komiserinin hazır bulundurulması hususunda Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,
3.Şirket Olağan Genel Kurulunun toplanması için kanun ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu?nun yanısıra SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının Olağan Genel Kurulundan 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 11.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 09.07.2014 11:00
Adresi Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah., Şht.Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi., No 11, A Blok, Kat:-6 , Kavacık / İSTANBUL Posta Kodu: 34805
Gündem ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ?NİN
09.07.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçimi,
2.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ?nin (II-17.1) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi
3.2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.2013 Yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket?in ?Kar Dağıtım Politikası?nın onaya sunulması
7.Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul?da görüşülerek karara bağlanması,
8.Sermaye Piyasası Kurulu?nun uygulamaları doğrultusunda Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri. A.Ş.?nin ve görev süresinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
12.Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
15.2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
ESEMS(Eski),TRAESEMS91B5 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
ESEMS(Eski),TRAESEMS91B5 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=365952
BIST
-Foreks Haber Merkezi-