Ana Sayfa***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

30 Mayıs 2014 - 16:32 borsagundem.com

***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Telefon 212 - 2637910
Faks 212 - 2637915
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2659233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2576469
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Dönemi Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.05.2014 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 30 Mayıs 2014 günü saat 12.00'de gerçekleştirilen 2013 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir.
-2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu?nun onaylanmasına,
-2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
-2013 yılına ait, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
-Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçilmesine
-Şirket tarafından 2013 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına,
-Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına,
-Şirket Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına,
-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,METAL(Eski),TREMTYO00013 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTYO00021 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=363841


BIST

-Foreks Haber Merkezi-