***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Evren Mahallesi Koçman Caddesi No:48 Güneşli Bağcılar İstanbul
Telefon 212 - 4443222
Faks 212 - 5507909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8556959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5507909
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 07.05.2014 tarihinde Evren mah. Koçman cad. No: 48 Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 07.05.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı açılışı yapıldı ve divan heyeti seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Erol Çelen, Oy toplama memurluğuna Sibel Çor ve Divan Katipliğine , Cihan Başkal? ın seçilmelerine,182.900 red, 44.773.658 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2. Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Şeref SONGÖR ve Bağımsız Dış Denetim raporu Mustafa İPEK, tarafından okundu. Tüm raporlar Genel Kurul tarafından müzakere edildi. Oy birliği ile karar verildi.
4.2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Erol Alkan tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
5.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildi.
6. 2013 yılı karının kullanım şekli, oy birliği ile kabul edildi. 2013 yılı karımızın geçmiş yıl zararları ile mahsubu işlemi oy birliği ile kabul edildi.
7.Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şeref Songör,Mustafa Songör, Mehmet Akyüz?ün seçilmelerine ve huzur hakkı olarak net 2.500.-(İkibinbeşyüz)TL.ödenmesine ,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine : 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Erol Çelen,Şahin Arslantaş?ın seçilmelerine ve net 2.500.-(İkibinbeşyüz)TL.ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 44.000.100 kabul, 956.458 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Komite üyeliklerine Denetimden Sorumlu Komite Erol Çelen, Şahin Arslantaş Etik Kurulu Erol Çelen ,Sibel Çor Kurumsal Yönetim Komitesi Erol Çelen, Cihan Başkal Riskin Erken Saptanması Birimi Şahin Arslantaş ,Erol Alkan Performans ve Ücret Yönetimi Birimi Erol Çelen ,Ayşegül Deynekçi Aday Gösterme ve Uyum Birimi Şahin Arslantaş,Mehmet Çuhadaroğlu `nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket Yönetim Kuruluna, gayrimenkul satımı için yetki verilmesine 44.183.000 kabul, 753.558 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Bağımsız Dış Denetim firması olarak Elit Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
11.2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Erol Alkan Genel Kurula bilgi verdi.
12.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin şirket mevzuatına giren işlerle iştigal edebilmeleri ve şirketle Ticari muamelelerde bulunabilmeleri hususunda T.Ticaret Kanununun 334.ve 335.maddesine göre müsaade edilmesine oy birliği ile karar verildi.
13.Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Erol Alkan Genel Kurul?a bilgi verdi.
14.Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Erol Alkan Genel Kurul?a bilgi verdi.
15.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka hususun kalmaması nedeniyle toplantıya saat 12:00 `de son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=358433
BIST
-Foreks Haber Merkezi-