***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Ortaklığın Adresi : Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş
Telefon ve Faks Numarası : Telefon:02122583464 Faks:02122581787
E-posta adresi :
[email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon:02122583464 Faks:02122581787
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimizin 16.04.2014 ve 2014.08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.04.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. Şirketin 03.02.2014 tarih ve 2014.01 numaralı yönetim kurulu kararı uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'na uyum gereğince
a) Esas sözleşmenin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. Maddesindeki Şirket Unvanının "Serve Çağla Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi" olarak aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
b) Esas Sözleşmenin "Maksat Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
c) Esas Sözleşmenin "Şirket Merkezi" başlıklı 4. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
d) Esas Sözleşmenin "Şirketin Müddeti" başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
e) Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası" gereğince, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, buna göre şirketin Sermayesinin 113.062.587.-TL'ye çıkarılmasına,
f) Esas Sözleşmenin daha önce çıkarılmış olan "Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin yerine "Payların Devri" maddesinin alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenerek tadil edilmesine,
g) Esas Sözleşmenin "Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarmak" başlıklı 8.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
h) Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu Seçimi, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
i) Esas Sözleşmenin "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
j) Esas Sözleşmenin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 13. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
k) Esas Sözleşmenin "Karın Dağıtılması" başlıklı 16. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
l) Esas Sözleşmenin "İhtiyat Akçesi" başlıklı 17. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
m) Esas Sözleşmenin "Diğer hususlar ve Kanuni Hükümler" başlıklı 18. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin DOĞAN'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Onur Şengül'ün ilişkili taraf olduğu Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çağla Grup") beheri 100.-TL'sı değerinde 275.000 adet hisseden oluşan toplam 27.500.000.-TL tutarındaki sermayesinin Akis Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nce 30.09.2013 mali tablolarına göre hazırlanan 28.02.2014 tarihli değer tespit raporunda şirket değeri İNA ve Piyasa Çarpanları analizlerine göre Şirketin değerleme tarihi itibariyle net borç ve iştirak özkaynak değeride dikkate alınarak hesaplanan Özsermaye Değeri 105.600.000.-TL-127.100.000.-TL aralığında hesaplanmış olup Şirketimiz Yönetim kurulu 110.000.000.-TL'sı olarak belirlemiştir.
110.000.000.-TL'sının % 74'na tekabül eden nominal değeri 20.350.000.-TL'lik Çağla hissenin Sn.Cemalettin DOĞAN'dan 81.400.000.-TL bedelle satın alınmasına, % 5'na tekabül eden nominal değeri 1.375.000.-TL'lik Çağla hissesinin Mustafa Uğur Bayraktar'dan 5.500.000.-TL bedelle satın alınmasına ve % 16'na tekabül eden nominal değeri 4.400.000.-TL'lik Çağla hissesinin Sn.Haydar DOĞAN'dan 17.600.000.-TL bedelle satın alınmasına satın alma sonucunda Sn. Cemalettin Doğan, Sn.Mustafa Uğur Bayraktar ve Sn. Haydar Doğan' ın şirketimizden alacaklı olacakları toplam 104.500.000 TL'nın da, bu bedel kadar SPK'dan izin alınarak şirketimizce yapılacak olan tahsisli sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek hisse senetlerinin tamamının, Sn. Cemalettin Doğan, Sn.Mustafa Uğur Bayraktar ve Sn. Haydar Doğan'ın alacaklarına karşılık verilmek suretiyle karşılanmasına, Türk Ticaret Kanununun 393. maddesi uyarınca Sn. Cemalettin Doğan ve Sn. Onur Şengül' ün gündemin bu maddesine ilişkin olarak müzakerelere katılmamasına,
3. Şirket esas sözleşmenin 2.,3.,4.,5.,6.,7,8,9.,11.,13.,16.,17. ve 18. maddelerinin tadil taslakları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
*2. madde oy çokluğuyla, diğer maddeler oy birliği ile olmak üzere karar verilmiştir.
Tadil metni ekte sunulmaktadır.
Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Kararımızın 2. maddesinde yer alan hisse alım satımları ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı almıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=353031
BIST
-Foreks Haber Merkezi-