***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 04/04/2014 14:48
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Tadil metni
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadil metninin eklenmesi


AÇIKLAMA:

04/04/2014 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza tadil metni ilave edilmiş olup, ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte ekte sunulmuştur.



Şirket'imizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere


1. Şirketimizin 54.000.000,00 TL olan sermayesinin 58.320.000,00 TL'ye çıkartılmasına,

2. Sermayeye eklenecek olan 4.320.000,00 TL'nin tamamının 2013 yılı karından karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,08 TL ye tekabül etmektedir),

3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla

* "Kuruluş" başlıklı madde 1'in,
* "Şirketin Ünvanı" başlıklı madde 2'nin,
* "Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(e) ve 3(f) fıkralarının,
* "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı madde 4'ün,
* "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı madde 5'in,
* "Sermaye" başlıklı madde 6'nın (a), (b), ve (c) fıkralarının,
* "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı madde 7'nin,
* "Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam" başlıklı madde 8'in,
* "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı madde 9'un,
* "Genel Kurul" başlıklı madde 10'un (a), (b), (c), (d), (f) ve (g) fıkralarının,
* "Toplantıda Komiser Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı madde 11'in,
* "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı madde 12'nin,
* "Mali Tablolar ve Hesap Dönemi" başlıklı madde 13'ün,
* "Şirketin Karı ve Dağıtılması" başlıklı madde 14'ün,
* "Bağımsız Dış Denetçi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı madde 15'in,
* "Yasal Hükümler" başlıklı madde 16'nın,
* "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı madde 18'in aşağıdaki şekilde tadiline ve
* "Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(g) fıkrası ile "Sermaye" başlıklı madde 6'nın (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde eklenmesine,



katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=350732


BIST

-Foreks Haber Merkezi-