***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4128000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı Ve 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan Kararlar aşağıdaki gibidir.
1.Toplantı Başkanlığı?na Sn. Zeki Ziya Sözen, Oy Toplama Memurluğu?na Sn. Ergün Akkaya ve Tutanak Yazmanlığı?na Sn. Levent Taşçı?nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda Toplantı Heyetine oy birliği ile yetki verildi.
3.2013 yılı Faaliyet raporunun yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle okunmuş sayılarak müzakereye açıldı, müzakere edildi.
4.2013 yılı Denetçi raporu ve 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi 2013 Yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi.
5.2013 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, oybirliğiyle kabul edildi.
6.Dönem içi atanan Lale Develioğlu?nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması 1.036.200 adet olumsuz oya karşılık, 255.538.630 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
7.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
8.Yönetim Kurulu?nun aldığı karar doğrultusunda 2013 Yılı dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesi önerisi, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
9.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
10.Şirketin 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu?nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
11.2013 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul? a bilgi verildi.
12.Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
13.Sermaye Piyasası Kurulu?nun ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 4 no?lu bilanço dipnotunda yer alan ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hususunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
14.Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
15.Şirketin Öz Sermaye yeterliliği hususunda TTK?nın 376. Madde uygulaması ile ilgili olarak, Genel Kurul?a bilgi verildi.
16.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KERVT(Eski),TRAKERVT91A5 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349096
BIST
-Foreks Haber Merkezi-