Ana Sayfa***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Aylik Bildirim ) ----

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Aylik Bildirim )

31 Mart 2014 - 16:50 borsagundem.com

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİ BULVARI NO:39-41 TUZLA/İSTANBUL
Telefon 216 - 5930050
Faks 216 - 5930060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5930050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5930047
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 21.03.2014 tarihli özel durum açıklamasında genel kurul günü sehven 21.04.2014 Çarşamba Günü Saat: 14.00 olarak açıklama yapılmış olup, doğrusu yine aynı tarih ve aynı saat olan 21.04.2014 Pazartesi Günü Saat: 14.00 olarak İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39-41 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. . Sayın Pay Sahiplerine saygılarımızla duyurulur. . . 21/03/2014 18:48'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 21.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 21.04.2014 14:00
Adresi İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİ BULVARI NO:39-41 TUZLA/İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan?nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4- 2013 Yılına ait Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Şirketin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve denetçilerin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere seçilen HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of HLB International)'nin genel kurul tarafından onaylanması,
10-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28780 sayılı kararı kapsamında, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15-Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2014 Pazartesi Günü Saat: 14.00?de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39-41 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, hazırlamaları ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

2013 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349204


BIST
-Foreks Haber Merkezi-