***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı ve 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu ektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Alınan Kararların özeti aşağıdadır.

1)2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek kabul edildi.
2)Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunu okunarak müzakere edildi.
3)2013 yılı Finansal Tabloları okunup, müzakere edilerek kabul edildi.
4)2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okunup, müzakere edilerek kabul edildi.
5)2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.
6)2013 yılı dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağına karar verildi.
7)Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına, Turan Dörter, Mustafa Odabaş, Remzi Bektaş, Şuayip Mete Sarper, Erol Demirhisar'ın yönetim kuruluna seçilmelerine karar verildi.
8)Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net 2.000.-TL ücret verilmesi kabul edildi.
9)Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi karar verildi.
10)Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar müzakere edilerek kabul edildi.
11)Şirketin 2013 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımının olmadığı bilgisi Genel Kurul?a sunuldu.
12)2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
13)31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sermaye kaybı oranı 2/3'ün altında olduğu bilgisi Genel Kurul'a verildi.
14)Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait ,
a)Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.
b)"Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
c)Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
d)Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
15)Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
16)Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve konu hakkında ortakların görüşü alındı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BISAS(Eski),TRABISAS91B7 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349002


BIST

-Foreks Haber Merkezi-