Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

27 Mart 2014 - 19:16 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon 224 - 3721560
Faks 224 - 3721660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 3721560
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 3731969
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.00?de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde Şirketimizin 2013 yılı için Ortaklarına Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15?i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.) Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75?i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kar payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN?in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

4- Gündemde yer alan yeni üretim hattı yatırımı Genel Kurulca onaylanmıştır.

5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir.

6- Genel Kurul tarafından Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.00?de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde Şirketimizin 2013 yılı için Ortaklarına Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15?i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.) Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75?i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kar payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN?in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

4- Gündemde yer alan yeni üretim hattı yatırımı Genel Kurulca onaylanmıştır.

5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir.

6- Genel Kurul tarafından Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BUCIM(Eski),TRABUCIM91F3 0,1500000 0,1275000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
15.04.2014




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=348427


BIST

-Foreks Haber Merkezi-