Ana Sayfa***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Mart 2014 - 11:15 borsagundem.com

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon 232 - 4885700
Faks 232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM


EK AÇIKLAMALAR:
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.00? da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binası?nda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun ?MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme? konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği?nin 26?ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30?a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu?ndan ve www.mkk.com.tr. adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu?nun 415?inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-30.1 sayılı ?Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği?nde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Ekiz markasının değerlemesine ilişkin 05.03.2014 tarihli TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş Değerleme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı



Karar Tarihi 27.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 18.04.2014 10:00
Adresi İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR Yönetim Binası
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2013 yılı zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirket Kar Dağıtım Politikasının belirlenerek onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek, karara bağlanması,
13. Şirket?in markalarından biri olan EKİZ markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde, satış değeri göz önünde bulundurularak en az değerleme raporunda belirlenen tutar üzerinden 3. şahıslara satışının görüşülerek karara bağlanması,
14. Marka satış kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,32.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi,
15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
16. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
18. Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
-Foreks Haber Merkezi-