Ana Sayfa***AYES***AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***AYES***AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Mart 2014 - 17:58 borsagundem.com

***AYES***AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL
Telefon 212 - 4815050
Faks 212 - 4822885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4815050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4812885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 17.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 18.05.2014 10:00
Adresi Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)
Gündem GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3- 2013 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7- Kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
11- Dilek, temenni ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=346340


BIST

-Foreks Haber Merkezi-