Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

06 Mart 2014 - 16:01 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4128000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ




Karar Tarihi 06.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 15:00
Adresi Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No.29 Avcılar İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.2013 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2013 yılı Bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
5.2013 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
8.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar/zarar önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
10.Yönetim Kurulu?nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul?un onayına sunulması,
11.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurul?a bilgi verilmesi,
12.Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
13.SPK?nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14.Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK?nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
16.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=342961


BIST

-Foreks Haber Merkezi-