***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Gündem, Ana Sözleşme 7 madde tasarısıve Bilgilendirme notu ektedir.


Karar Tarihi 28.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 10:00
Adresi Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu?nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 2014 yılı için Denetçi seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Şirketimiz Esas Sözleşmesi?nin ?Sermaye ve Pay Devri? başlıklı 7?nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul?un onayına sunulması,
9. Şirket?in ?Kar Dağıtım Politikası?nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340099


BIST

-Foreks Haber Merkezi-