Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

28 Şubat 2014 - 19:04 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL
Telefon 216 - 6515300
Faks 216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 272 - 2147200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 272 - 2147209
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinin ve gündeminin tespiti


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemini içeren ilan metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 28.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.03.2014 14:00
Adresi Sabancı Center Kule:2, 4.Levent, İSTANBUL
Gündem 26 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.
3- 2013 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4- 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi ve onayı.
5- 2014 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
6- 2013 Yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
7- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8- Kar Dağıtım Politikası onayı.
9- 2013 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10- 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340001


BIST

-Foreks Haber Merkezi-