***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HAKKINDA
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2014 Pazartesi günü saat 14.00?de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul adresinde yapılmasına, ayrıca mevzuata uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye çapında yayınlanan 2 gazete ilan ettirilmesine, bu sebeple toplantıya bakanlık temsilcisi gönderilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü?ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01 Şubat 2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01 Şubat 2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)?de kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.
Şirketimizin Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Karar Tarihi 26.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 14:00
Adresi Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Gündem OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
-----------------------------------------------------------------
1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
2.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3.Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4.2013 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5.2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
6.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7.2013 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
8.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
10.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11.Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul?un onayına sunulmasına,
12.2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
13.2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
14.TTK md.376?a göre yaptırılan değerleme raporu hakkında görüşülmesi,
15.Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde
a)Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
d)Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16.Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi sunulması,
17.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? hakkında ortaklara bilgi verilmesi
18.Dilekler ve Kapanış,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339074
BIST
-Foreks Haber Merkezi-