***ICGYH***İCG YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ICGYH***İCG YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 172 Güvencel Apt. D:6 Üaküdar - İstanbul
Telefon 216 - 3258480
Faks 216 - 3258435
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3258480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3258435
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 İCG Yatırım Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağırı
Karar Tarihi 03.12.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 26.12.2013 11:00
Adresi The Green Park Bostancı İçerenköy Mahallesi Sanayi Manolya Sk No:36, Ataşehir İstanbul
Gündem 1. Açılış, Divan Başkanlığı?nın seçimi,
2. Şirketimizin Ana Sözleşmesi?nin ?Şirketin Unvanı? başlıklı 2?nci maddesinin, ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin onaylanması hususunun müzakeresi,
3. Aşağıda detayları verilen şirket hisselerinin devralınması hususunun müzakeresi söz konusu devir işlemine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli Şirket payı için 1,55 TL üzerinden kullandırılacağı hususunda bilgi verilmesi
3.1. Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Genpower) ilişkin olarak, Müjdat USLU'ya ait nominal 114.625.000 TL'ye tekabül eden ve Güllü USLU'ya ait nominal 500.000 TL'ye tekabül eden Genpower hisselerinin nominal değer üzerinden ilgili şahıslardan devralınması,
3.2. Polisaç Metal Makine Nakliye San. ve Tic. A.Ş.'ye (Polisaç) ilişkin olarak, Müjdat USLU'ya ait nominal 2.501.280 TL'lik Polisaç hisselerinin nominal değer üzerinden devralınması,
3.3. Polisaç?a ilişkin olarak, Pırıl Metal Makina Nakliye San. ve Tic. A.Ş.'ye (Pırıl) ait nominal 2.130.720.-TL'lik Polisaç hisselerinin nominal değerler üzerinden devralınması,
3.4. İzpol Metal Makina Nakliye San. ve Tic. A.Ş.'ye (İzpol) ilişkin olarak, Müjdat USLU'ya ait nominal 4 TL'lik İzpol hisselerinin nominal değer üzerinden devralınması,
3.5. İzpol?e ilişkin olarak, Polisaç?a ait nominal 2.999.996.-TL' lik İzpol hisselerinin nominal değerler üzerinden devralınması,
3.6. Pırıl?a ilişkin olarak, Müjdat USLU'ya ait nominal 480.000 TL'lik Pırıl hisselerinin nominal değer üzerinden devralınması,
4. TTK?nun 363?üncü maddesi uyarınca 02.08.2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Enver ÇEVİK yerine 66025106196 TC kimlik numaralı Müjdat USLU?nun, Hasan ÖZSOY'un yerine 65995107158 TC kimlik numaralı Pınar USLU?nun 20.08.2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Ferit Çağrı ÖZALP?in yerine 65998107094 TC kimlik numaralı Güllü USLU?nun, Hamit Serkan DRAHOR'un yerine 65992107212 TC kimlik numaralı Deniz USLU?nun 09.05.2013 tarihinde istifa etmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefik KEZER?in yerine 45805384412 TC kimlik numaralı Aziz ERKUŞ?un 24.05.2013 tarihinde istifa etmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY'un yerine 40109050032 TC kimlik numaralı Hasan Tuncay EROL?un atanmalarının onaylanması hususunun müzakeresi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: IV No: 56 sayılı ?Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca atanan Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkan ve üyesinin, Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyesinin onaylanması hususunun müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı?na yetki verilmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
BIST
-Foreks Haber Merkezi-