Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

25 Kasım 2013 - 14:09 borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin ekte yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Aralık 2013 Pazartesi Saat:09:00?da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30?da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00?da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verildi.

EKİ: Toplantıya Çağrı Metni ve Vekaletname Örneği

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.



Karar Tarihi 25.11.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 23.12.2013 09:00
Adresi Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü - İstanbul
Gündem 1. GÜNDEM- Açılış, Başkanlık Divanı?nın seçimi,

2. GÜNDEM- Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı?nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. GÜNDEM- Yıl içinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,

4. GÜNDEM- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 398. maddesi gereği 2013 yılı için Yönetim Kurulu?nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

5. GÜNDEM- Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? nın Genel Kurul?un onayına sunulması,

6. GÜNDEM- Şirketin ?Bilgilendirme Politikası? nın Genel Kurul?un bilgisine sunulması,

7. GÜNDEM Şirketin ?Bağış ve Yardım Politikası? nın Genel Kurul?un onayına sunulması,

8. GÜNDEM- Şirketin ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası? nın Genel Kurul?un bilgisine sunulması,

9. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=323011


BIST

-Foreks Haber Merkezi-