Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

11 Kasım 2013 - 17:30 borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Komitelerin Oluşturulması Hakkında


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 11.11.2013 tarihli 2013/20 karar nolu toplantısında

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde

- Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nurkan ZAİM ve Levent GÜMÜŞ'ün Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Nurkan ZAİM'in Komite Başkanı olarak atanmasına,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde

- Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Levent GÜMÜŞ ve Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Levent GÜMÜŞ'ün Komite Başkanı olarak atanmasına,

- İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına, ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

3) Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve 22 Şubat 2013 tarih 28567 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)' da Değişiklik Yapılmasına Dair, Seri: IV, No:63 Tebliği çerçevesinde,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Levent GÜMÜŞ ve Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Levent GÜMÜŞ'ün Komite Başkanı olarak atanmasına,

mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-