***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Mehmet Nezih Özmen Mah. Nadide Cad. No:27 Örs İş Merkezi Kat:1 D:4/B Güngören/ İstanbul
Telefon 212 - 4826763
Faks 212 - 4829014
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4826763
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4829014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 08.10.2013 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 08.10.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin yapmayı planladığı sermaye azaltım ile eş anlı sermaye artırımı işlemi ile, hem Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji AŞ hem de Mensa Gayrimenkul İnşaat AŞ paylarının şirketimiz tarafından satın alınması işlemleri, Genel Kurul kararları ile kabul edilmiştir. Genel kurul toplantı tutanakları ile ayrılma hakkı taleplerini gösterir listeler ekte bulunmaktadır. Ayrılma haklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar bilahare ilan edilecektir.


Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 77.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.




Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 08.10.2013 11:30
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Toplantı Gündemi içerisinde karar mahiyetinde bulunan konular aşağıdadır

10. Gündemin 11 ? 12 ? 13 nolu maddeleri hususunda belirlenen azami maliyet tutarı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda her bir madde için ayrı ayrı olmak üzere 2.000.000 TL olarak belirlenmiş idi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulutaş yönetim kurulu adına söz alarak söz konusu yetkinin her bir madde için 7.000.000 TL belirlenmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurula onayına sunuyorum? dedi. Yapılan oylama sonucunda her bir madde için sınırın 7.000.000 TL olarak belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Şirketin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine 2.300.401.100 kabul oyuna karşılık 627.869.000 ret oyu kullanılmış olup, gündemin bu maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden Faik ULUTAŞ oy kullanmadı.

12. Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş paylarının şirket tarafından iktisap edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda: 2.240.878.033 kabul oyuna karşılık 687.389.817 ret oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş paylarının şirket tarafından iktisap edilmesi hususunun hazirun onayına sunularak 2.835.521.300 kabul oyuna karşılık 92.746.550 ret oyu kullanılmış olup, gündemin bu maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş yetkilisi Mehmet ULUTAŞ ve Faik ULUTAŞ oy kullanmamışlardır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 612'nci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) 127.000.000,000




Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 42.000.000,000



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=313926


BIST

-Foreks Haber Merkezi-