Ana Sayfa***ESCOM***ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ESCOM***ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

08 Ekim 2013 - 10:07 borsagundem.com

***ESCOM***ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy
Telefon 212 - 3406001
Faks 212 - 2138241
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3406001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2138241
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı




Karar Tarihi 08.10.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 31.10.2013 11:00
Adresi Atakan sokak No:14 M.köy Şişli İstanbul
Gündem 1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu? nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim kurulu Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
5. 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki kararının görüşülüp, karara bağlanması.
9. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul? a bilgi verilmesi,
10. 2012 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.
13. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
14. 2012 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu?nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2 Genel Kurul? un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge? nin Genel Kurul? un onayına sunulması,
16. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=313629


BIST

-Foreks Haber Merkezi-