Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

13 Eylül 2013 - 21:11 borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon 216 - 5533454
Faks 216 - 5533456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5533455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5533456
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlenmesi




Karar Tarihi 13.09.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 11.10.2013 10:30
Adresi Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6 Kat:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Gündem Gündeme ilişkin bazı maddeler aşağıda yer almakta olup,tüm maddeler bildirim ekinde pdf olarak yer almaktadır.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması için yetki verilmesi
MADDE 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2012 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Şirketimiz 2011 Yılı mali tablolarında yapılan düzeltmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve son hali ile 2011 Yılı mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 6- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu (2.035.939) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması
MADDE 7- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul?un onayına sunulması,
MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 9- 2013 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin seçilmesi hakkında karar alınması,
MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
MADDE 11- Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ,Sermaye Piyasası Kurulunun 5.8.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2454-8370 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticar

BIST
-Foreks Haber Merkezi-