***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon 312 - 3980181
Faks 312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TARİHİ VE GÜNDEM TESPİTİ




Karar Tarihi 23.08.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 20.09.2013 11:00
Adresi BALIKHİSAR MAH. KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA
Gündem GÜNDEM
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4.2012 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu?nun 2012 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
9.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10.Yönetim Kurulu?na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun onaylanması ve 2014 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum için yapılan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması,
13.28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete `de yayımlanan ?Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği?nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge?nin onaya sunulması,
14.2012 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16.2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17.Dilek ve temenniler,
18.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306174


BIST

-Foreks Haber Merkezi-