Ana Sayfa***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

14 Ağustos 2013 - 17:45 borsagundem.com

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Tekstilkent İş Merkezi A22 Blok No:20 Esenler
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.08.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 14.08.2013 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. Hema Cad . No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı.

2- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2012 yılına ait Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi ve onaylandı.

3-Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4- Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6-Gündemin 8.maddesi uyarınca, SPK Mevzuatı uyarınca şirketin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

Yönetim Kurulumuz 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:22 sayılı `Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ? hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere `İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.? nin seçilmesine ve yapılan seçimin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermişlerdir.

7-Gündemin 9.maddesi uyarınca,Yönetim Kurulunca Hazırlanan ve ekdeki Genel Kurul Toplantı Tutanağında tam metni bulunan `Genel Kurul İç Yönergesi? oybirliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 10.maddesi uyarınca,Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile Yıldırım Ulkat, Gül Ulkat ve Şeyda ERDEVECİ nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 11.maddesi uyarınca, 2012 faaliyet yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ve karın `Geçmiş Yıl Karları? hesabına aktarılması hususu, oybirliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 13.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret ve Gümrük Bakanlığın?dan gerekli izinleri alınmış olan ve ayrıntılı metni ekdeki Genel Kurul Toplantı Tutanağında bulunan, Ana Sözleşme değişiklikleri oybirliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 14.maddesi uyarınca ,2012 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere,Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen ve tam metni ekdeki Genel Kurul Toplantı Tutanağında bulunan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul Üyelerinin onayına sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=304081


BIST

-Foreks Haber Merkezi-