***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Tekstilkent İş Merkezi A22 Blok No:20 Esenler
Telefon 212 - 4385300
Faks 212 - 4385353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4385300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4385353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Olağan Genel Kurul gündem değişikliği.Genel Kurul Gündemine "14.Kar Dağıtım Politikasının yeniden belirlenmesi ve onaylanması" maddesi ilave edildi . . 04/07/2013 16:06'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 04.07.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 14.08.2013 14:00
Adresi Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema Cad.No 18 Çerkezköy Tekirdağ
Gündem 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
4.2012 hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
5.2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
9.6102 sayılı TTK?nın 419.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan,şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin belirlendiği `Genel Kurul İç Yönergesi?nin müzakeresi ve onaylanması,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11.2012 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması,
12.Hisse Geri Alım proğramı ve bu çerçevede yapılan alımlarla ilgili paydaşlara bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınmış olan,6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca şirket Ana Sözleşmesinin 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
14.Kar Dağıtım Politikasının yeniden düzenlenmesi ve onaylanması,
15.Dilek ve temenniler




Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=295475


BIST

-Foreks Haber Merkezi-