Ana Sayfa***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

05 Temmuz 2013 - 14:37 borsagundem.com

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : 10035 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks No. : 232 3768451 - 232 3768458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 232 3768451 - 232 3768458
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımı hk.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Yönetim Kurulumuz 05.07.2013 tarihinde yaptığı toplantıda

1) Şirketimizin 04.Temmuz.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerden Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır,
Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Enver ÇEVİK'in, (TC 25984674948)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmed Nureddin ÇEVİK'in, (TC 25993674656)
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Masum ÇEVİK'in, (TC 25978675166)
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet DİKKAYA'nın (TC 28988180958) atanmasına,

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne Hasan Tuncay EROL'un, (TC 40109050032)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne Aziz ERKUŞ'un, (TC 45805384412) atanmasına,

2) 01.02.2013 tarih, 2/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şirketin temsil ve ilzamını düzenleyen, İzmir 27.Noterliği'nin 08.02.2013 tarih, 03429 sayı ile tasdik olunan 13.02.2013 tarih, 8257 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 586.sayfasında ilan edilen imza sirkülerimizde yetkili kılınan kişilerde bir değişiklik olmaması nedeniyle aynı şekilde devam ettirilerek geçerli olmasına,

Şirketin temsil ve ilzamının, Genel Kurul kararlarının tescil ve ilanına kadar karardaki şekilde tanzim edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-