Ana Sayfa***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Temmuz 2013 - 18:40 borsagundem.com

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon 232 - 4885700
Faks 232 - 4630918
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4885700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4630918
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE GÜNDEM


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 03.07.2013 tarih 2013-23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere,
25.07.2013 Perşembe günü saat 09: 00'da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR
adresindeki yönetim Binası?nda gerçekleştirilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı daveti, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.



Karar Tarihi 03.07.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.07.2013 09:00
Adresi İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli- Menderes/İZMİR
Gündem 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşumu
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlığa yetki verilmesi
3.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi
5.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,görüşülmesi
6.2012 Yılı faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
7.Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8.Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
9.TTK ve SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki İç Yönergenin görüşülerek onaylanması
11.Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanması
12.2012 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu?nun kardağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13.Yönetim Kurulu üyelik ücretinin tespiti ve onaylanması
14.Ücret Politikasında yapılan değişiklikler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15.Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi
16.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dairkarar alınması
17.2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
19.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
20.Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul? a bilgi ve izin verilmesi
21.Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi?nin aşağıdaki şekilde 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 11, 12 ve 20 inci maddelerinin kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması
22.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-