***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.06.2013 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, toplantıya ait tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.06.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Divan Başkanlığı?na Yakup Barokas?ın, Oy Toplayıcılığı?na Sayım Engür,Yazmanlığa Arzu Besen?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti?ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-2012 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporu ve Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4-Şirketin 2012 yılı bilançosu, gelir tablosu hesapları oy birliği ile kabul edildi.
5-Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasına ayrı ayrı oy birliği ile karar verildi.
6-Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 500- TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına aylık 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7-A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan?ın önerdiği yönetim kurulu adaylarından 65986209410 TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan 18116119592 TC Kimlik Numaralı Onur Şengül 35651220498 TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak?ın ve SPK?nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 20378493938 TC kimlik numaralı Osman Nezihi Alptürk?ün ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8-yönetim kurulu ücretlerin oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
9-Sosyal yardım amacıyla 2012 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.
10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.?nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 10 adet menfi, 873.778,242 müspet oy ile kabul edildi.
11-31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar göz önüne alınarak T.T.K?nın 376.maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar oybirliğiyle onaylandı.
12-2013 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimizin kar dağıtım politikasının devam edilmesine,
13-Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişki taraflar arasında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
14-SPK tarafından onaylanan 25.0.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda T.T.K. 376. Maddesi gereğince sermaye eksiğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.462.587.-TL?den 8.562.587.-TL?ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay almak hakları kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir?e tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek B grubuna hamiline yazılı 1.100.000.-TL tutarında sermaye artışı Osman Yönder?in muhalefet şerhiyle 10 adet menfi, 873.778,242 müspet oy ile kabul edildi.
15-SPK tarafından onaylanan 25.0.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden 19.300.000.-TL olarak belirlenmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
16-SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 5 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi?nin 6,12 maddeleri 24.04.2013 tarih ve 4305 sayılı yazısıyla SPK tarafından ve 17.05.2013 tarihinde 3964 sayılı yazıyla Gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısı görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, tasarı aşağıda sunulmaktadır.
17-25.03.2013 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu okundu sayılarak raporun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
18-Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu?nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onanması oybirliğiyle kabul edildi.
19-Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin oybirliğiyle kabul edildi
20-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmemiştir.
21-Dilek ve temennide söz alan olmadı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
BIST
-Foreks Haber Merkezi-