***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ALEMDAĞ CADDESİ NO 171 ÜMRANİYE İSTANBUL
Telefon 216 - 5222000
Faks 216 - 5222222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5222025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5222222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2013 tarihinde, Şirket Merkezimizde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 06.06.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. 2012 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanmasına,
2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
3. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârının dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi teklifinin onaylanmasına,
4. 2013 yılı için bağış sınırının 20.000 TL olarak belirlenmesine,
5. Yönetim Kurulu?nun denetçi olarak 2013 mali yılı için görevlendirilmek üzere seçtiği bağımsız dış denetim kuruluşu ?DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş? firmasının onaylanmasına,
6. Yönetim Kurulu tarafından ilgili Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanmasına,
7.Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için bağımsızlık beyanları alınan David A. Walsh, Joseph P. Huffsmith, M. Cumhur Özdemir, Alpaslan Korkmaz (Bağımsız), Charles D. Vogt, Memet Yazıcı ve Haluk Kaya?nın (Bağımsız) 3 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
8. Yönetim Kurulu?nun bağımsız üyelerine ücret olarak aylık 8.400,-TL brüt, Yönetim Kurulu?nun diğer üyelerine aylık 4.200,-TL brüt ücret verilmesine,
9. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ?ine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?na, Bakanlık Yönetmelik ve Tebliğlerine uyum sağlanması amacıyla Anasözleşme?nin ilgili maddelerinde yapılması teklif olunan değişikliğin onaylanmasına,
10. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,NETAS(Eski),TRANETAS91H6 1,0950000 0,9308000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRENTAS00012 1,0950000 0,9308000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
13.06.2013




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=289046


BIST

-Foreks Haber Merkezi-