***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65 Şişli - İSTANBUL
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketin 30 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında,
EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında
a) Şirketimizin TTK, KVK ve SPKn ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri:1 No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde Bursa Ticaret Sicil Memurluğu?na 37037 sicil numarası ile kayıtlı S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralınması ve tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizle birleşmesi konusu ile birleşme işlemleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL?sından 1.000.000.000 TL?sına çıkarılması ve diğer gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 30 Haziran 2013 Pazar günü Saat: 09:00?da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı, No:49 Beylikdüzü - İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine,
b) Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24.05.2013 tarih ve 2013/17 sayılı Bülten ile ilan edilen aynı tarihli 18 Nolu Kurul Kararı çerçevesinde ayrılma hakkı kullanımı için şirketimizin ayırdığı azami maliyet tutarı 950.000 TL (Dokuzyüzellibin TL) olarak tespit edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
Ekler:
1- 30 Haziran 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.
2- Toplantıya Çağrı Duyurusu
3- Vekaleten Oy kullanma Formu
4- Ayrılma Hakkını Kullanmak İsteyen Ortakları İçin Hazırlanan Form
Karar Tarihi 30.05.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 30.06.2013 09:00
Adresi Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı, No:49 Beylikdüzü - İSTANBUL
Gündem GÜNDEM MADDE 1- Açılış, Başkanlık Divanı?nın seçimi,
GÜNDEM MADDE 2 ? 4.gündem maddesinde görüşülecek olan birleşme işlemi 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 23?üncü maddesinde sayılan ?Önemli Nitelikte İşlem? lerden sayıldığından, aynı Kanun?un 24?üncü maddesi çerçevesinde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ?Ayrılma Hakkı? bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması durumunda, payların ortaklık tarafından alınacağı ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hesaplanan ve 15.05.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Bülten ile ilan edilen bedel 1 TL nominal değerli pay için 0,90 TL?sıdır. Ayrılma Hakkı Kullanımı konusunda ortaklara bilgilendirmede bulunulması,
GÜNDEM MADDE 3 ? Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24.05.2013 tarih ve 2013/17 sayılı Bülten ile ilan edildiği üzere ayrılma hakkı kullanımı için şirketimizin ayırdığı azami maliyet tutarı 950.000 (Dokuzyüzellibin TL) TL?sıdır. Ayrılma hakkı kullanım taleplerinin belirlenen azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir Genel Kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
GÜNDEM MADDE 4 ? Şirketimizin, TTK, KVK ve SPKn ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri:1 No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde Bursa Ticaret Sicil Memurluğu?na 37037 sicil numarası ile kayıtlı 67.500.000 TL ödenmiş sermayeli S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralınması ve tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizle birleşmesi konusunda Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Bilançosunun ve eklerinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
GÜNDEM MADDE 5 ? Birleşmenin kabulü halinde, 60.000.000 TL?lık ödenmiş sermayenin 528.505.080 TL artırılarak 588.505.080 TL?sına yükseltilmesi ve esas sözleşmenin 8. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
GÜNDEM MADDE 6 ? Türk Ticaret Kanunu?nun 612?nci maddesi uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
GÜNDEM MADDE 7- Dilek ve temenniler.
Gündemin tam metni özel durum açıklmamızın ekinde bulunmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=287168
BIST
-Foreks Haber Merkezi-