Ana Sayfa***AYES***AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***AYES***AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

14 Mayıs 2013 - 15:09 borsagundem.com

***AYES***AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL
Telefon 212 - 4815050
Faks 212 - 4822885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4815050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4812885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 14.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Tarihi ve Saati 30.06.2013 10:00
Adresi Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)
Gündem
GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi tasdiki ve Kar Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibraları hakkında karar verilmesi.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
7- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
8- Türk Ticaret Kanunun 419 / 2 maddesine istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesi?nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tadili konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu? nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
11- Dilek ve temenniler, kapanış.

EKLER :
1. Esas Sözleşme Tadil Metni,
2. Genel Kurul İç Yönergesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
AYES(Eski),TREAYES00011 0,0500000 0,05000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
AYES(Eski),TREAYES00011 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=281216


BIST

-Foreks Haber Merkezi-