***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65 Şişli - İSTANBUL
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 09.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1- Divan Başkanlığına Selim Sayılgan, Oy Toplayıcılığına Çetin Tümer ve Katipliğe Zuhal Tılhaslı?nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılgan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor Denetçi Cemil Başoğlu tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

4- Yönetim Kurulu?nun 2012 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğinde yer alan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar ? Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 01 Ocak 2012 ? 31 Aralık 2012 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususundaki teklifi görüşüldü ve 2012 yılı faaliyet döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Selim Sayılgan, Bursa 22.Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 11556 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Ertan Sayılgan, Beşiktaş 17.Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 29607 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Adil İlhan Ceyhan?ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Ankara 63.Noterliğinden 08.05.2013 tarih ve 14725 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Dursun Ali Alp ve Karşıyaka 6. Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 8307 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Hasan Güler 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Dursun Ali Alp?e 18.000 TL aylık brüt ücret, Hasan Güler?e ise 2.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından hazı
-Foreks Haber Merkezi-