Ana Sayfa***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

07 Mayıs 2013 - 18:45 borsagundem.com

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres YENİŞEHİR MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ BERA İŞMERKEZİ NO:12 KAT 2 SELÇUKLU KONYA
Telefon 332 - 2212002
Faks 332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Ertelenen 2012 Yılı Genel Kurul 2. Toplantısına Çağrı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 07.05.2013 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Anasözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2012 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirmek , SPK'dan uygun görüş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ön izin alınmış Esassözleşmenin mevzuata uyumunun sağlanması ile ilgili tadilinin de görüşüleceği 2012 yılı Ortaklar Genel Kurul 2. Toplantısı gündemi görüşülüp , gerekli kararları almak üzere 30/05/2013 tarihinde saat 10.00 da Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Olağan olarak toplanacaktır.
Paylarını MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız kaydi paylarına ilişkin haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir
Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.Belirtilen şekilde giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin 4. bendi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için ,şirket merkezimiz veya www.kombassan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri veya aşağıdaki örneğe göre düzenlenleyecekleri (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek), imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının genel kurul toplantısından önce 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.kombassan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereg?ince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Gündem Maddelerine İlşkin Ek Dökümanlar 15.04.2013 tarihli ( saat 22:56:31) kap.gov.tr adresindeki ilanında ve şirketimizin www.kombassan.com.tr kurumsal internet sitesi adresinde yayımlanmıştır.


Karar Tarihi 07.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 30.05.2013 10:00
Adresi Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA
Gündem 1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü ve Gündem maddelerinin oylama yönteminin belirlenmesi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,müzakeresi,
4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,
5. 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2012 yılı karının dağıtımı yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Esas Sözleşme Tadillerinin onaylanmasının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
9. Yönetim Kurulunca belirlenen 2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,
10.Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Bedelsiz Sermaye artırımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi
11.SPK Kararı uyarınca 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12.SPK Kararı uyarınca 2012 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. SPK Kararı uy

BIST
-Foreks Haber Merkezi-