***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Telefon 212 - 3554800
Faks 212 - 2754001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3554800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2754001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
1- 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 31.05.2013 günü saat 13:30?da ekteki Gündem ile T.T.K. 414?e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü?ne müracaat edilmesine,
2- Şirketimizin Denetim Komitesinin de önerisi doğrultusunda, 2013 yılı mali tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için ?DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.? ile ?Bağımsız Denetim? Sözleşmesi imzalanmasına ve Genel Kurul?un onayına sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 07.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 31.05.2013 13:30
Adresi Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Gündem 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
5. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
6. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu?nun 2012 yılı kârının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinlere istinaden Şirket esas sözleşmesinin 6?ncı maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi ve 10?uncu maddesine (h) fıkrasının ilave edilmesinin onaylanması,
12. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
13. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
15. Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
16. Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
17. Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
18. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
19. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
20. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 0,0000000
BIST
-Foreks Haber Merkezi-