***EGLYO***EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Sami ER toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Burak Koçer?i Yazmanlık için görevlendirdi.

2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda başkanlığa yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bağımsız Dış Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4-2012 çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Yapılan müzakereler sonucunda,

- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen 2.448.097 TL dönem karının ?Geçmiş Yıllar Zararları? hesabından mahsup edilmesine,

- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 2.845.323,95 TL dönem karının ?Geçmiş Yıllar Zararları? hesabından mahsup edilmesine, olağanüstü yedeklerde yer alan bakiyenin 1.764.911,48 TL sinin geçmiş yıl zararları hesabından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Murat ÇİLİNGİR, Ali Sami ER'in yönetim kurulu üyesi olarak ve Murat TANRIÖVER ile Mehmet Cemal TÜKEL?in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçililmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız üyeler Murat TANRIÖVER ile Mehmet Cemal TÜKEL?e aylık 1.750 TL net ücret ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oybirliği ile karar verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.

7. Türk Ticaret Kanunu?nun ?Hareket Serbestisinin Tahdidi? babında 395. ve 396. maddeleri hükümlerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.7 ve 1.3.8 maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere oy birliği ile izin verilmesine karar verildi. 2012 hesap dönemi içinde bu iki hususta gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi verildi.

8.2013 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Pricewaterhouse Coopers mensubu) seçilmesine 1.652.384.000 adet kabul, 100 adet red oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

9. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?ye (Pricewaterhouse Coopers mensubu) ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat edilip edilmediği konusunda bilgi verildi.

11. Bilgilendirme Politikasında yapılan güncellemeler hakkında bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Bağış ve yardımlara ilişkin politika onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

14. 2012 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.

15. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve işbu tutanak metninde yer verilen Genel Kurul?un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge?nin tutanakta yer verildiği şekilde kabulüne, tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde elektronik katılımcı söz alarak başarılar ve hayırlı kazançlar diledi. Başka söz alan olmadı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST
-Foreks Haber Merkezi-