Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

22 Nisan 2013 - 17:55 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 29 Avcılar
Telefon 212 - 4128000
Faks 212 - 6760129
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4128000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6760129
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


EK AÇIKLAMALAR:
Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.


Karar Tarihi 22.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 16.05.2013 14:00
Adresi Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No.29 Avcılar İstanbul
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. 2012 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
8.Yönetim Kurulu?nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul?un onayına sunulması
9. Yönetim Kurulu?nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge?nin Genel Kurul?un onayına sunulması
10. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurul?a bilgi verilmesi
11. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
12. SPK?nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
13. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
14. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK?nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile şirket esas sözleşmesinin 4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
17. Dilek temmenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275357


BIST

-Foreks Haber Merkezi-