***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K: 9 Levent
Telefon 212 - 2815261
Faks 212 - 2702353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2815261
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2702353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 03.04.2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
03.04.2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı belgeleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi,
Esas Sözleşme Tadil Metni,
İç Yönerge,
Hazır Bulunanlar Listesi ( Hazirun Listesi ) ekte sunulmaktadır
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 03.04.2013 09:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1)Divan Başkanlığı?na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2012 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları tetkik ve müzakere edilerek ittifakla kabul ve tasdik edildi.
3) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.
4) Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için Ali Uğur Özderici [Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], Ahmet Özderici [ Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul],Meral Özderici [ Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul] seçilmelerine, bağımsız üye olarak 1 yıl için, Orhan Aksüt [Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul], Bahadır Kayan [ Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul ] seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici denetçiliğe 1 yıl için Seher Ertem Taftalı [ Burhaniye Mahallesi Atila Sok. No:12 Üsküdar İstanbul ] seçilmelerine ittifakla karar verildi.
5) Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası Bilgilendirme Politikası, şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İliskin Politikası hakkında bilgi verildi
6) Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500-TL huzur hakkı ödenmesine, ittifakla karar verildi.
7) 2012 yılı yasal kayıtlarda VUK?a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 1.015.243 TL Zarar Sermaye Piyasası Kurulu?na verilen, Kurul?un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 917.019 TL zarar bulunmasından dolayı kâr dağıtımına imkan bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
8) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.?den hizmet alınması hususunda, ittifakla karar verildi.
9) Şirket Ana Sözleşmesinin 3,7,8,14,16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33 ve 34'ncu maddelerinin tadilinin görüşülmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2013 ve 12233903-325-99-277/3190 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 2391 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oy birliği ile karar verildi
10) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına ittifakla karar verildi.
11) Genel Kurul İç yönergesi okundu tutanağa eklenip oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi
12) 2012 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır.
13) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-